工行德州分行强化“四个意识” 扎扎实实做好反洗钱工作

编辑:夏玉艳 来源:德州新闻网 时间:2015-12-07 15:35 [打印] [ ] 论坛 微博
为进一步创建良好的反洗钱工作氛围,有效预防和打击反洗钱犯罪活动,工行德州分行着力强化员工思想意识,扎扎实实做好反洗钱工作,从而保证各项业务安全稳健地运行。
     为进一步创建良好的反洗钱工作氛围,有效预防和打击反洗钱犯罪活动,工行德州分行着力强化员工思想意识,扎扎实实做好反洗钱工作,从而保证各项业务安全稳健地运行。
      强化责任意识。要求各级人员切实做好对大额及可疑交易及时报告,对于开户客户身份严格审核,尤其是对电子银行和银行卡的客户身份核对和重新识别,并对已有客户信息补充更新的工作,消除反洗钱工作中存在的隐患。
 强化监督意识。要求各级切实按照反洗钱工作要求,对不明资金流进行全面跟踪检查,做好高风险客户的尽职调查工作,分行结合实际业务进行定期和不定期检查,以确保反洗钱各项规程得到贯彻落实。
     强化学习意识。组织全体员工认真学习反洗钱法律规章制度以及相关案例,重点加强网点人员现金管理和反洗钱工作业务培训,树立全体员工反洗钱工作重要性的意识,全面提高有关业务人员的业务素质,真正建立一支强有力的反洗钱工作队伍。并结合网点实际情况加强反洗钱实操训练,积累经验,增强甄别能力,提高反洗钱工作技能维护金融市场稳健运行。
     强化宣传意识。注重柜面宣传,要求柜员办理业务时对客户做好不同的风险提示和反洗钱宣传。另外,各支行还通过电子屏宣传、大堂讲解、发放彩页等多种形式,让每一位客户全面了解反洗钱工作开展的重大意义,努力打造打击洗钱,人人有责的社会氛围,切实提高反洗钱工作的影响力和成效。宋开峰

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