工行德州禹城支行三项措施提升反洗钱工作管理水平

今年以来,工行德州禹城支行三项措施“紧扎篱笆”,扎实推进反洗钱工作开展,切实提升反洗钱工作管理水平。 

强化案例警示教育。针对当前反洗钱工作的新形势,该行通过晨夕会组织员工学习反洗钱的规章制度,进一步强化案例警示教育,使员工明晰反洗钱的各项要求,切实增强反洗钱工作的敏感性和主动性,增强其履职能力。 

强化客户身份甄别。该行要求营业网点在办理日常业务时,严格落实客户身份识别制度,做好日常基本工作管理。与此同时,严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》识别和报告大额和可疑交易,做好数据的采集和报告。 

通讯员:宋开峰 张振宇

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