平原公安局破获网上开设赌场案 冻结涉案资金80余万元

编辑:张宏祥 来源:德州新闻网 时间:2017-05-24 09:21 [打印] [ ] 论坛
关键词:平原 公安局 网上 赌场案
近日,平原县公安局多警联动,历经7个多月,先后辗转济南、杭州、深圳等地,成功打掉一个网上开设赌场的犯罪团伙。截至目前,已抓获涉案犯罪嫌疑人9名,查扣作案工具台式电脑4台、手机25部、涉案银行卡30余张,当场收缴赌资60余万元,冻结涉案资金80余万元。
□本报记者董建新本报通讯员梁家卿谭艳燕
    近日,平原县公安局多警联动,历经7个多月,先后辗转济南、杭州、深圳等地,成功打掉一个网上开设赌场的犯罪团伙。截至目前,已抓获涉案犯罪嫌疑人9名,查扣作案工具台式电脑4台、手机25部、涉案银行卡30余张,当场收缴赌资60余万元,冻结涉案资金80余万元。
一条线索引出网上赌博团伙
    2016年9月18日,平原县公安局网安大队民警接到举报:有人利用微信组织赌博,参与人员较多,涉案金额较大。这一线索引起民警高度重视,该局主要领导当即作出指示,成立专案组对这起网上开设赌场案进行立案侦查。
    民警经过对数万条信息进行深入排查,运用技术手段分析整理,初步摸清了该团伙的组织架构。为进一步掌握犯罪嫌疑人的活动规律、社会关系等关键信息和犯罪证据,民警采取网上网下并行侦查的方式,对涉及参赌账号的网络身份进行关联,通过对网上支付信息进行比对碰撞,掌握了赌博微信群的人员构成,确定嫌疑人的真实身份。
    经过近4个月的调查取证,民警最终成功抓获以平原籍犯罪嫌疑人聂某龙、李某强为首的网上开设赌场团伙。经审讯,5名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。
    顺藤摸瓜,民警斩断特大网络赌博链条
    然而,经过审讯,民警发现该团伙只是下级代理,其上级位于江西省赣州市。由于网上开设赌场案件涉案虚拟账户和资金流转账户时常更换,无论是犯罪过程还是资金流转都是在互联网上完成,案件侦办难度极大。
    面对困难,民警没有退缩,先后多次前往济南、杭州、深圳等地查询、调取相关证据,安排专人分析研判。最终,一条网上开设赌场的犯罪链条逐渐浮出水面。
    为确保犯罪嫌疑人全部落网,办案民警决定兵分两路同时抓捕。 4月26日,一组民警在赣州市全南县成功抓获犯罪嫌疑人肖某、赖某、赖某某,现场查扣台式电脑4台、银行卡20余张。同时,另一组民警在赣州市龙南县一小区成功抓获主要犯罪嫌疑人王某,当场收缴赌资60余万元,冻结涉案资金80余万元。至此,民警成功打掉以王某为首的网上赌博团伙。
    经初步审讯得知,犯罪嫌疑人王某于2016年8月至2017年4月,在全南县租赁房屋,雇佣肖某、赖某、赖某某等人,通过建立微信群,组织下级代理参与赌博,非法获利近200万元。目前案件在进一步审理中。

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