临邑破获特大传销案 传销头目为“开心部落”传销模式首创人 疯狂吸金八千万

编辑:杨戈 来源:德州新闻网 时间:2017-10-13 09:59 [打印] [ ] 论坛 微博
关键词:临邑县 传销案 开心部落 传销
八公斤案卷资料、蛛网般复杂的涉案人员关系、海量传销资金银行记录和天书般的电子数据……今年6月,临邑检察院办理国内最大高频交易集团系列传销案,七名犯罪嫌疑人被捕服刑,八千多万元扣押款物依法予以没收。

 

八公斤案卷资料、蛛网般复杂的涉案人员关系、海量传销资金银行记录和天书般的电子数据……今年6月,临邑检察院办理国内最大高频交易集团系列传销案,七名犯罪嫌疑人被捕服刑,八千多万元扣押款物依法予以没收。

  神秘组织被举报


2014年12月,临邑公安机关接到群众举报电话称,在辖区内发现有人神秘聚集,而且参加过聚会的市民自称该组织为互联网金融投资组织,大部分资金交易在国外,快速获利、安全性高。
通过这些简单的描述,办案人意识到,群众反常聚会很有可能是传销组织在发展下线,而且从其发展方式来看,这起案件中涉及了国内最大的HFTAG(高频交易集团)系列传销。
据介绍,HFTAG系列传销是指以互联网投资为幌子,组织人员称所有资金流向国外,有最先进的交易服务器进行资金处理,形成与国内交易的时间差,从而赚取巨大利益。他们运用典型的金字塔结构的传销模式,一种模式是“三月返利2.6倍”投资诱惑,让市民将钱投入该组织内,另一种为发展下线。
案件侦查过程中,临邑县检察院应邀启动侦捕衔接机制,及时派员介入指导侦查,成立了联合办案组。
经综合分析,定性该案的确为高频交易集团传销组织。因涉案人员最多、涉案地域最广、涉案数额最大,且犯罪集团用于网络传销犯罪的境外网站已关闭,传销组织内部上下级之间多为单线、匿名联络,客观证据随时面临毁损、灭失风险,传销组织主要成员之间极有可能因串供而毁证、转移资金或潜逃隐匿,办案时间紧迫。

  七名涉传销嫌犯落网


为防止延误抓捕时机,办案组人员兵分多路,分赴广州、东莞、深圳等地开展侦查。
依照审查逮捕标准,在一周时间内侦查人员以传销资金流转为主线,查证涉案银行账户信息、收集资金往来交易记录,找到了案件关键人员袁某某。
袁某某负责固定赃款保管,办案人员通过袁某某冻结了8000余万涉案资金。同时与袁某某斗智斗勇,在尽可能收集、固定现有证据的基础上,将证据确凿的3100余万元涉案资金划回临邑涉案账户保存。
通过袁某某提供的线索,专案组人员抽丝剥茧,先后抓捕到犯罪嫌疑人何某、董某、周某等七人,其中周某为首犯,其他六人为从犯。专案组人员对犯罪嫌疑人逐一攻破,掌握了部分犯罪信息,并查证传销组织发展会员人数及层级、组织架构、吸纳传销人员资金数据情况及计酬返利记录。
但在案件事实逐渐浮出水面时,首犯周某却开始拒绝回应所有审讯。原来,他曾因实施组织、领导网络传销行为被湖北某市司法机关打击处理,由于其拒不供述,仅被判处有期徒刑二年缓刑二年。此时的沉默不语,无疑是在复制其在湖北逃避打击的故技,企图以此逃脱法律制裁。

  “洗脑课”成为犯罪口供

随着审理不断深入,案件承办人掌握犯罪嫌疑人的信息越来越多,证据链只差周某一环,但他是最为关键一环,关系到传销组织如何建立、发展情况,没有组织者口供,其他人证词将成为孤证。此外,审理期间,周某聘请的律师也及时介入了案件,并多次会见周某,如果案件没有其他突破口,将陷入“断头案”。
为此,案件承办人全面审查案卷材料后,发现周某是“开心部落”传销模式的首创人,又曾被异地司法机关进行过打击,具有极强的防御心理及反侦察能力。为了能让周某开口说话,检察官反复和公安机关侦查人员座谈交流,尽量掌握其成长背景、人生经历、人格特点,结合犯罪心理学有关规律制定了提审讯问策略。“他性格非常自大,于是我们从他一手创立的开心部落说起,讯问他如何一步步接触网络理财、高频交易等等。”办案检察官说,周某在说起开心部落后,果然变得十分兴奋,开始夸夸其谈,讲述了自己如何“白手起家”,带领多少人团队,以及自己正在接触的高频交易获利多少等等。
办案检察官顺势询问他如何组织、开展宣传活动,处于兴奋中的周某,已经卸掉防御心理,甚至开始进入“讲课”模式,只是令他没有想到的是,他的一番“见解”,已经成为一份详尽的犯罪口供。

  证据链条合龙传销案告破

通过法律攻心,周某最终开了口,其供述了如何与境外人员联系,引进高频交易传销模式、设立境外网站、网罗“开心部落”传销组织旧部,先后发展何某、孟某等人为下线,指导下线人员帮助找回丢失账户密码、转移巨额传销资金至袁某某处企图炒股牟利的事实。
在周某“讲解”结束后,他也终于意识到自己已经供述了犯罪事实,开始主动询问组织、领导传销活动构罪标准及判刑规定。至此,案件已经进入结案阶段,证据链合龙,七名犯罪嫌疑人涉案事实全部得到印证。
案件由临邑县检察院提起公诉后,6月7日,临邑县法院判决,七名犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑一年十一个月至三年六个月不等,并处以罚金。德州晚报全媒体记者 俞荣 通讯员高忠祥王健

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